Curso de Especialización en Compliance Penal

Curso destinado a profesionales que decidan capacitarse en el ámbito de la prevención de delitos penales.

Lugar: Palacio de Colomina
Fecha inicio: viernes, 4 de noviembre de 2016 a las 16:00 h.
Fecha fin: sábado, 3 de diciembre de 2016 a las 14:00 h.


El

artículo 31 del bis del Código Penal

permite imputar y condenar a las personas jurídicas cuando alguno de sus administradores o empleados cometa un delito, todo ello, al margen de la responsabilidad penal de la persona física que cometa el ilícito.

Pero, por otro lado, desde la

reforma del año 2015

surge la posibilidad de que la organización pueda quedar exenta de responsabilidad penal. Para ello, es necesario que, con carácter previo a la comisión de un delito, la persona jurídica en cuestión haya implantado un programa de prevención penal (Plan de Compliance), pudiendo evitar así que se le impongan las sanciones previstas en el Artículo 33.7 del Código Penal: multa; disolución de la persona jurídica; suspensión de actividades; clausura de locales y establecimientos; inhabilitación para contratar con el sector público; o intervención judicial.

El Curso que se propone permite conseguir los conocimientos necesarios para conocer las

claves de dicha reforma

y para la correcta definición e implantación de los citados programas de Compliance penal. Así, sus

objetivos

son:

Conocer el marco jurídico de la responsabilidad de las personas jurídicas

Aprender a realizar una gestión de riesgos penales: identificarlos, analizarlos, evaluarlos y tratarlos.

Realizar un plan de acción o plan de tratamiento de riesgos penales.

Confeccionar un Manual de Prevención de riesgos penales con los procedimientos que el mismo incluye.

Aprender a implantar un canal ético o de denuncias.

 

La actividad va

destinada a

Personal Directivo, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados/as (y futuros Abogados/as) y, en general, a cualquier profesional que decida capacitarse en el ámbito de la prevención de delitos penales.

Las sesiones serán

presenciales

y tendrán

carácter teórico/práctico

, contando con la asistencia y soporte técnico del equipo de GOVERTIS para la realización de prácticas con la plataforma SandaS GRC PRIVACIDAD, de la que se dispondrá licencia de uso.

Organizadores

Facultad de Derecho,Empresa y CC. Políticas

Programa


El Curso consta de 26 horas, estructuradas en 4 Módulos teórico/prácticos, 1 Clase Magistral y 1 Sesión exclusivamente Práctica

Módulo 1: 

Introducción al Compliance penal y a la responsabilidad penal de la persona jurídica. 

1.1. Antecedentes y evolución histórica

1.2. La ISO 19600 y otros estándares internacionales

1.3. Las reformas del Código Penal en 2010 y 2015.

1.4 Introducción a los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Módulo 2

: Aspectos sustantivos:

2.1. Profundización en los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2.2. Análisis de circunstancias modificativas de la responsabilidad.

2.3. Estudio de la Jurisprudencia.

Clase Magistral

Módulo 3

: Metodología de gestión de riesgos y su adaptación a los riesgos penales.

3.1. La ISO 31000 de gestión del riesgo

3.2. Identificación de riesgos penales. El Mapa de riesgos

3.3. Análisis, evaluación y tratamiento del riesgo.

3.4. Plan Elaboración de un plan de acción o plan de tratamiento de riesgos

3.5. Cómo elaborar un plan de acción o de tratamiento de riesgos

3.6. La aplicación de controles

Módulo 4

: Diseño de un manual de prevención de riesgos penales.

Parte 1.

4.1. Análisis de las Circulares de la Fiscalía (FGE)

4.2. Requisitos y contenidos

4.3. Seguimiento y control

4.4. Análisis de procedimientos

4.5. Diseño de un manual de prevención de riesgos penales

4.6. Especial referencial al canal ético o canal de denuncias.

4.7. El Compliance Officer. Delimitación de otros roles. Funciones y Responsabilidades.

Sesión práctica

: Cómo elaborar un análisis de riesgo en Compliance penal

Inscripción


Se ofertan únicamente 20 plazas que se asignarán por estricto orden inscripción.

El precio de la inscripción es:

Alumnos y Antiguos Alumnos del Máster de Abogacía de la Universidad CEU Cardenal Herrera 175 euros 

Antiguos Alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera 225 euros

Público en general 300 euros


Profesorado


Vanessa Barceló (Sesión Práctica / 3 de diciembre)

Eduard Chaveli (Módulo 3 / 18 de noviembre)

Jose Luis Colom (Módulo 4A / 2 de diciembre)

Álvaro Palacios (Módulo 1 / 4 de noviembre)

Beatriz Saura (Módulo 2 / 11 de noviembre)

Salvador Silvestre (Módulo 4B / 25 de noviembre)

Eloy Velasco (Clase Magistral / 12 de noviembre)

Fechas y horarios detallados


El curso se celebrará en el Palacio de Colomina (calle Almudín, 1), sede cultural de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el ciudad de Valencia.

Las fechas y horarios son los siguientes:

Viernes 4 de noviembre de 16 a 20 horas (aula 2.6) 

Viernes 11 de noviembre de 16 a 20 horas (aula 2.6)

Sábado 12 de noviembre de 10 a 12 horas (aula 2.6)

Viernes 18 de noviembre de 16 a 20 horas (aula 2.1)

Viernes 25 de noviembre de 16 a 20 horas (aula 2.6)

Viernes 2 de diciembre de 16 a 20 horas (aula 2.6)

Sábado 3 de diciembre de 10 a 14 horas (aula 2.6)

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Actividades destacadas

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